В мероприятиях приняли участие:
- начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева;
- руководитель УФК по Свердловской области Пантелеев Алексей;
- генеральный директор АО «Технологии Доверия - Аудит» Евгений
- Клименко ;
- директор Регуляторной группы АО «Технологии Доверия - Аудит» Анастасия Пахомова;
- директор филиала АО «Технологии Доверия - Аудит» в г. Екатеринбурге Максим Мациборко;
- иные представители Казначейства России и АО «Технологии Доверия - Аудит».
Александр Михайлик, открывая совещание, отметил важность повышения вовлеченности аудиторского сообщества в вопросы соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ в преддверии проведения 3-го раунда взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и 5-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Людмила Муромцева в своем выступлении подчеркнула необходимость неукоснительного соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, обратив внимание на обязанность аудиторов своевременно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках (операциях) в установленном порядке при наличии достаточных оснований полагать, что такие сделки (операции) могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ. В ходе совещания представители АО «Технологии Доверия - Аудит» рассказали о проводимых процедурах в ходе работы по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, включая идентификацию и изучение клиентов, оценку рисков ОД/ФТ, выявление сомнительных операций, а также хранение данных.
В завершение Евгений Клименко поблагодарил представителей Казначейства России за поддержание открытого диалога с аудиторским сообществом.
EN
