4 декабря 2017 г. в Федеральном казначействе совместно с Росфинмониторингом, Минфином России, саморегулируемыми организациями аудиторов проведено межрегиональное совещание, посвященное вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В совещании приняли участие представители территориальных органов Федерального казначейства, уполномоченных на осуществление функции по надзору за аудиторской деятельностью (г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Нижегородская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область, Хабаровский край) и представители аудиторских организаций. В рамках докладов выступающих были рассмотрены аспекты внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в части проверки требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также вопросы, возникающие при оказании услуг организациям, в том числе являющимся субъектами указанного закона.

В ходе совещания были даны ответы на вопросы представителей аудиторского сообщества, включая вопросы использования личного кабинета на портале Росфинмониторинга, недопустимости ограничения объема аудита в части предоставления аудиторским организациям сведений о системе внутреннего контроля аудируемых лиц, в том числе в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, приоритета требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» над разъяснительными письмами и рекомендациями регуляторов в различных сферах деятельности, проведения обучения по вопросам ПОД/ФТ саморегулируемыми организациями аудиторов и учебными центрами Росфинмониторинга.

Протокол совещания и информационные материалы размещены на официальном сайте Федерального казначейства в разделе «Контроль/Внешний контроль качества работы аудиторских организаций/Аналитические материалы».