О Казначействе
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-7779:00—18:00
9:00—16:15
12:00—12:45

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
9:00—18:00
9:00—16:15
12:00—12:45
О Казначействе
Деятельность
Документы
Спецпроекты
Электронная приемная
Пресс-служба
Контакты
Федеральным казначейством совместно с Росфинмониторингом и аудиторским сообществом проведена работа по унификации нарушений обязательных требований в сфере ПОД/ФТ
Федеральным казначейством совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу и аудиторским сообществом проведен анализ обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в целях унификации нарушений указанных обязательных требований.
Результаты данной работы будут использованы при классификации нарушений, выявляемых в ходе осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принятии решений о применении мер воздействия.
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.