Карта Территориальные органы и подведомственные учреждения /
Федеральное казначейство
Федеральное казначейство Федеральное казначейство
Двуглавный орел Двуглавный орел
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ
X X

Федеральным казначейством совместно с Росфинмониторингом и аудиторским сообществом проведена работа по унификации нарушений обязательных требований в сфере ПОД/ФТ

Федеральным казначейством совместно с Росфинмониторингом и аудиторским сообществом проведена работа по унификации нарушений обязательных требований в сфере ПОД/ФТ

Федеральным казначейством совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу и аудиторским сообществом проведен анализ обязательных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в целях унификации нарушений указанных обязательных требований.

Результаты данной работы будут использованы при классификации нарушений, выявляемых в ходе осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и принятии решений о применении мер воздействия.

Читать также